Новини с таг данъчни измами

Още 7 души бяха обвинени след спецакцията във Винпром Карнобат

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на общо 8 души след акцията във Винпром Карнобат вчера....

Крими | 06-09-2018, 17:23 | Марияна Толева

Прокуратурата разследва над 100 млн. укрити данъци, съобщи Иван Гешев

Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са били във Франция в петък. Тогава се проведе акцията на прок...

Крими | 03-09-2018, 09:41 | Ани Валентинова

Образуване е досъдебно производство за организирана престъпна група

Специализираната прокуратура влезе в офисите на столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския...

Крими | 31-08-2018, 09:15 | Марияна Толева

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима участници в организирана престъпна група

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима участници в организирана престъпна група за да...

Крими | 10-11-2017, 13:09 | blagoevgrаdutre

Установено е, че участниците са осъществили вътреобщностно придобиване на мобилни телефони от ЕС за около 10 млн. лева

На 18 октомври 2016г. при специализирана операция на ГДБОП и Специализирана прокуратура на територията...

Крими | 21-10-2016, 13:14 | Мила Иванова

Ръководителката на схемата за данъчни измами влиза в затвора за три години и половина

Окръжният съд в Разград осъди трима за извършени данъчни измами в особено големи размери. Делото стана...

Крими | 26-11-2015, 16:19 | Varnautre.bg

Срещу Артур Петров има повдигнати 15 обвинения в Аугсбург

Бургазлията Артур Петров ще бъде предаден на властите във Федерална Република Германия. За него има изд...

Животът | 27-07-2015, 13:31 | Светлина Еленова

Нанесена е щета за над четвърт милион, задържани са мъж и жена

Престъпна схема за данъчни измами, действала на територията на гр. Варна и областта, е разбита от служи...

Крими | 03-07-2015, 11:07 | Varnautre.bg

Замесени са в измами за стотици хиляди долара

Три български града, два от които във Варненска област, попадат в Топ 10 на данъчните измами в Америка....

Крими | 11-06-2015, 16:28 | Varnautre.bg

Откраднати самоличности, фалшиви адреси и едни и същи банкови сметки са използвани за задействане на схемата

3 български града са замесени в данъчни измами за стотици хиляди долари във вреда на американския бюдже...

Региони | 11-06-2015, 13:14 | Bulgariautre.bg

ЕК довършва довършва сключването на подобни споразумения с Андора, Лихтенщайн, Монако и Сан Марино.

Швейцария и ЕС подписаха споразумение за данъчна прозрачност, с което се слага край на швейцарската бан...

Портфейл | 29-05-2015, 06:01 | Bulgariautre

Обвиненията са три – за ръководене на организирана престъпна група, данъчна измама и закана за убийство

Специализираният съд насрочи за четвъртък, 28 май, първото заседание по делото срещу ръководената от Гр...

Крими | 28-05-2015, 09:27 | Bulgariautre.bg

Спецзвено за данъчни престъпления разби престъпна групировка

Специализираната прокуратура, съвместно с ГДБОП и НАП, реализираха акция за пресичане на дейността на о...

Крими | 15-05-2015, 14:31 | blagoevgradutre

Най-много приходи носят фалшификациите, после измамите с ДДС

Приходите на организираната престъпност в ЕС са поне 110 млрд. евро годишно, а властите конфискуват сам...

Свят | 02-04-2015, 07:51 | Bulgariautre

Щетите са в размер на 1.7 милиарда евро

Италианската финансова полиция заяви, че е разбит пръстен от компании, използвали фалшиви счетоводни до...

Свят | 21-10-2014, 21:57 | Bulgariautre.bg

В Пловдив

Петима подсъдими -  Костадин В., Асен В., Емил А., Григор Г. и Ангел К. застават пред Окръжния съд...

Животът | 13-10-2014, 08:20 | Plovdivutre.bg

Престъпления са извършени в периода 2009 - 2011 г.

Окръжният съд в Бургас ще предаде на датските власти, турския гражданин Ахмед Белбек, издирван за данъч...

Крими | 24-09-2014, 12:06 | burgasutre

По този начин италианските данъкоплатци били ощетени с няколко милиона евро

Схема за данъчни измами, в която участват и български фирми, разкриха властите в Италия, съобщава агенц...

Крими | 29-07-2014, 17:42 | Спас Георгиев

"Спестили" плащане на данъци за над милиард британски лири чрез участието си във фонда Liberty

Джордж Майкъл, Майкъл Кейн, Дейвид Бекъм, "Тейк дет", Кейти Мелуа са само част от около 1600 знаменитос...

Булевард | 10-07-2014, 08:40 | Bulgariautre

За неплатени данъци в особено голям размер

Три години затвор за данъчни измами получи счетоводителката Ана Парпарова. Пловдивският окръжен съд пос...

Крими | 28-05-2014, 14:28 | Plovdivutre.bg

81-годишната испанка е подозирана, че е измамила испанските данъчни власти с над 500 000 евро

Известната испанска оперна певица Монсерат Кабайе е разследвана за предполагаеми данъчни измами, съобщи...

София Лайф | 29-04-2014, 21:03 | SofiaUtre.bg

През юни те бяха осъдени за данъчни измами

Дизайнерите Доменико Долче и Стефано Габана затварят за три дни деветте си бутици в Милано в знак на пр...

Добрич Лайф | 21-07-2013, 18:16 | Dobrichutre.bg

Ревизията била по нареждане на прокуратурата

Арестуваната във Варна данъчна служителка Бехтие Османова и колежката й Марияна Димитрова са проверявал...

Крими | 18-03-2013, 01:36 | в. 24 часа

Групата, оглавявана от йорданец, перяла колосални суми

При акция на ГДБОП в София е неутрализирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци в особе...

Крими | 27-11-2012, 12:15 | Sofiautre

Берлускони се оттегли от политическия живот, след като предаде властта като премиер през ноември м. г

Бившият италиански премиер Силвио Берлускони беше осъден на първа инстанция на четири години затвор при...

Свят | 27-10-2012, 15:55 | Bulgariautre